一.張大圣老師介紹
一.【教育背景】
英國格林威治大學金融學碩士，中國社會科學院研究生院碩士生特聘導師，持證律師。
一.【工作經(jīng)驗】
1.中國經(jīng)驗：
? 1992年電子工業(yè)部第755廠空軍軍品成本會計。
? 1993年入職中國銀行，先后任不同銀行業(yè)務(wù)主管、支行長、辦公室主任、銀行卡中心主任、個人金融部總經(jīng)理、小企業(yè)信貸部總經(jīng)理、零售信貸部總經(jīng)理、零售銀行部總經(jīng)理
2020年8月，獲聘中國社會科學院研究生院碩士生特聘導師
2.外國經(jīng)驗：
? 中國銀行倫敦分行反洗錢KYC主管；
? 中國工商銀行加拿大Richmond分行運營主管；
? 中國工商銀行加拿大Vancouver分行運營主管；
? 加拿大CTBC銀行高級行員；
? 世界反洗錢協(xié)會中國區(qū)總代表。
一.【主要著作】
?《中國外匯管理法規(guī)匯編》
?《中國反洗錢法規(guī)匯編》
?《全面反洗錢管理》
?《中國區(qū)反洗錢專業(yè)實務(wù)》
?《加拿大銀行反洗錢實務(wù)》
?《美國銀行保密法BSA與反洗錢檢查詳解》
?《國家外匯管理局外匯管理法規(guī)匯編》
?《歐洲區(qū)美元匯率‘蛇洞式’貨幣政策分析》
?《外資銀行在中國的發(fā)展策略》
?《區(qū)域性銀行的金融集團之路》
一.【持證資格】
?中國人事部金融經(jīng)濟師
?中國法律職業(yè)資格
?加拿大CSI Canadian Securities Course（CSC）金融證券專業(yè)資格
?美國合規(guī)與職業(yè)道德學會會員SCCE（Society of Corporate Compliance and Ethics）
?世界反洗錢協(xié)會World Wide Anti-Money Laundering Association “國際特許反洗錢師”中國區(qū)首席講師
?中國銀行業(yè)協(xié)會“個人貸款”從業(yè)資格
?中國銀行業(yè)協(xié)會“公司信貸” 從業(yè)資格
?中國銀行業(yè)協(xié)會“個人理財” 從業(yè)資格
?中國銀行業(yè)協(xié)會“風險管理” 從業(yè)資格
?加拿大證券業(yè)協(xié)會會員
一.【反洗錢培訓經(jīng)驗】
1.北京市
2018年6月10日始，中國社會科學院研究生院
2019年8月21日 國家金融與發(fā)展實驗室
2019年4月19日 北京農(nóng)商銀行FIA國際投資分析師學習班
2020年5月22日 中國金融電子化公司（線上課）
2020年9月19日 中國民生銀行總行財富管理中心（線上課）
2023年8月23日 北京農(nóng)商銀行總行
2.上海市
2019年8月7日 交通銀行總行
3.廣東省
2019年10月23日 中國郵儲銀行廣東省分行
2019年11月12日 中國光大銀行廣州分行
2022年09月15日 廣州農(nóng)商銀行
2023年2月18日 建設(shè)銀行廣東中山分行
2023年3月4日 廣東省韶關(guān)農(nóng)商行
2023年3月20日 廣州銀行總行
2023年4月7日 廣東省肇慶農(nóng)商銀行
2023年4月15日 廣東省南雄市農(nóng)商銀行
2023年5月27日 廣發(fā)銀行河源分行
2023年10月7日-8日 中國工商銀行梅州分行
4.浙江省
2019年9月19日 浙江金融職業(yè)學院
2020年11月4日 杭州銀行總行
2020年11月8日 興業(yè)銀行溫州分行
2022年7月11日 中國郵儲銀行金華分行
2023年8月15日 中國郵儲銀行金華分行
5.四川省
2019年9月9日 華西證券總公司
2019年9月26日 西南財經(jīng)大學天府學院
2019年10月26日 成都沃特金融職業(yè)學院
6.湖北省
2019年8月25日 漢口銀行總行
2019年12月24日 中國農(nóng)業(yè)銀行湖北分行
7.安徽省
2023年4月22日 中信銀行合肥分行
8.福建省
2023年5月20日 中信銀行廈門分行
9.河北省
2020年12月12日 華夏銀行廊坊分行
10.遼寧省
2022年11月17日 中信銀行沈陽分行
2023年7月8日 中信銀行沈陽分行
11.內(nèi)蒙古自治區(qū)
22020年11月30日 中信銀行呼和浩特分行
12.新疆維吾爾自治區(qū)
2020年12月9日 交通銀行新疆分行
2020年5月6日 中國郵儲銀行新疆分行
13.青海省
2023年3月16日 青海省農(nóng)信聯(lián)社
一.過往案例圖片展示

。